郭令海先生

现年七十二岁，生自二零零六年十月起担任本公司之主席，并自一九九七年起担任本公司之非执行董事。郭先生亦为本公司董事会提名委员会之主席及董事会薪酬委员会之成员。

郭先生为本公司最终控股公司GuoLine Capital Assets Limited（「GCAL」）之董事及股东。彼为国浩集团有限公司（「国浩」）之执行主席，该公司为GCAL之附属公司，并于香港联合交易所有限公司（「港交所」）主板上市。彼亦为于新加坡证券交易所（「新交所」）上市之国浩房地产有限公司（「国浩房地产」，国浩之附属公司）之非执行董事。彼于马来西亚证券交易所（「马交所」）上市之丰隆银行有限公司（「丰隆银行」，其为于马交所上市之国浩联营公司丰隆金融集团有限 公司（「丰隆金融」）之附属公司）以及成都银行股份有限公司（丰隆银行于上海证券交易所上市之联营公司）担任非执行董事。

郭先生取得英格兰及韦尔斯特许会计师公会(Institute of Chartered Accountants in England and Wales)之特许会计师资格。彼在各行业均积累丰富经验，包括财务、投资、制造及房地产。彼为本公司非执行董事黄上哲博士配偶之胞弟。

林学瀚先生

现年三十七岁，自二零二五年五月担任本公司之执行董事兼行政总裁（「行政总裁」）。彼目前兼任本公司食用油及家居护理分部代理总经理。

林先生持有澳洲墨尔本大学法学学士（荣誉）和商学学士（主修金融）学位。林先生于二零一四年加入本公司。在担任行政总裁之前，彼曾担任本公司电子商务部总经理，领导本公司家居护理、食用油和面粉品牌在中国大陆主要电子商务及O2O平台上之发展。在此之前，彼曾在董事总经理办公室担任特别项目经理，参与本集团所有业务部门的主要业务增长及企业发展计划。

在加入本公司之前，林先生曾担任香港摩根士丹利亚太金融机构集团的高级分析师，主要负责银行及保险业并购交易的发起与执行。在此之前，他亦曾参与美国及香港跨行业股票资本市场交易的执行工作。

Christian K. Nothhaft

（罗敬仁）先生

现年六十岁，自二零二四年四月起获委任为本公司之非执行董事。彼为本公司董事会审核及风险管理委员会之成员。

罗先生担任国浩之执行董事兼行政总裁及The Rank Group Plc（于伦敦证券交易所上市之国浩附属公司）之非执行董事。

罗先生毕业于德国慕尼黑应用科技大学，持有酒店业及旅游管理文学士学位，并持有DGFP（德国人力资源管理协会）人力资源╱薪资管理学位。彼亦完成哈佛大学青年总裁组织(YPO)课程。罗先生于业务管理及咨询、策略规划、零售、消费品、网络推广、电子商务、数码转型、人员管理、环境、社会及管治和合规方面拥有丰富经验。

罗先生曾担任屈臣氏个人护理店（中国）之行政总裁、屈臣氏酒窖和香港丰泽之董事总经理。在此之前，彼曾担任Movenpick（亚洲餐饮集团）之区域董事总经理。彼为于伦敦证券交易所主要上市及于新加坡和百慕大第二上市之DFI Retail Group Holdings Limited之独立非执行董事及薪酬及提名委员会之成员。

黄一翔先生

现年三十五岁，自二零二五年十一月起获委任为本公司之非执行董事。彼为MC Packaging Pte Ltd.（「MC Packaging」，及其附属公司统称为「MCP集团」）之执行董事及MCP集团首席执行官。

在加入MC Packaging之前，黄一翔先生为Evercore的投资银行家，专门从事并购顾问业务。彼亦曾在国浩集团（一家东南亚综合企业集团，亦是本公司之同系附属公司）的业务拓展部门工作，负责监督及管理亚太地区及中国的快速消费品资产组合。

黄一翔先生毕业于美国宾夕法尼亚大学华顿商学院，取得经济学理学士学位，主修金融及辅修计算机科学。彼为本公司主要股东黄上哲博士之子，亦为本公司主席郭令海先生及被视为控股股东郭令灿先生之侄儿。

何玉慧女士

现年六十岁，自二零一九年十一月起获委任为本公司之独立非执行董事。彼为本公司董事会审核及风险管理委员会之主席及董事会提名委员会之成员。

何女士为香港会计师公会之会员及加拿大特许专业会计师协会成员。彼亦为特许财务分析师及特许财务分析师协会会员。何女士毕业于加拿大皇后大学，取得商学学士学位（荣誉学位）。

何女士拥有超过三十年的审计及咨询服务经验。于二零零零年至二零一五年期间，何女士为毕马威中国财务服务集团的审计合伙人，亦负责事务所向财务机构提供内部审计、风险及合规服务的业务及会计咨询服务。何女士于资本市场交易及为香港及中华人民共和国的银行进行营运审查拥有丰富经验。

何女士目前是其他非上市公司的独立非执行董事。

张雯瑛女士

现年五十九岁，自二零二四年十一月起获委任为本公司之独立非执行董事。彼为本公司董事会薪酬委员会之主席及董事会提名委员会之成员。

彼毕业于贝尔法斯特女王大学，取得经济学学士学位，亦持有伦敦政治经济学院财务管理硕士学位。

张女士于零售及消费品、财务及会计、企业管理及咨询、数码转型及电子商务以及人员管理方面拥有超过二十五年经验。彼曾于汉高集团及阿迪达斯（大中华区）等跨国消费品公司担任多个高级行政职位。

张女士现为于上海证券交易所上市之上海丽人丽妆化妆品股份有限公司之独立董事。彼为荻安慕国际有限公司的拥有人及行政总裁，以及思路国际有限公司的拥有人及董事。

邹兆麟先生

现年六十一岁，自二零二五年十一月起获委任为本公司之独立非执行董事。彼为本公司董事会审核及风险管理委员会及董事会薪酬委员会之成员。

邹先生具有香港、英格兰及威尔士律师资格，目前为海问律师事务所合伙人。彼曾于二零零六年成为史密夫斐尔律师事务所合伙人，并于二零一一年至二零二二年期间担任该律师事务所北京代表处主管合伙人及首席代表。彼擅长的业务领域包括中国内地企业在香港上市、后续股本及债务融资、并购、重组及分拆、企业管治、环境、社会及管治披露及上市公司合规等。

邹先生于一九八七年毕业于香港大学，取得荣誉文学士学位，一九九四年取得香港大学法律专业文凭。邹先生为香港公司治理公会（「HKCGI」）资深会士。彼自二零二一年起担任HKCGI理事，并于二零二四年开始担任副会长。邹先生具有认可反洗钱师资格，亦为北京仲裁委员会及北京国际仲裁委员会仲裁员。

邹先生目前为于港交所上市的奥克斯国际控股有限公司及长城汽车股份有限公司之独立非执行董事。