郭令海先生

现年七十岁，自二零零六年十月起担任本公司主席，并自一九九七年起担任本公司非执行董事。郭先生亦为本公司董事会提名委员会主席及董事会薪酬委员会成员。

郭先生为本公司最终控股公司GuoLine Capital Assets Limited（「GCAL」）之董事及股东。彼为国浩集团有限公司（「国浩」）之执行主席，该公司为GCAL之附属公司，并于香港联合交易所有限公司 (「港交所」) 主板上市。彼亦为于新加坡证券交易所 (「新交所」) 上市之国浩房地产有限公司（「国浩房地产」，国浩之附属公司）之非执行董事。彼为于二零二一年六月十四日私有化并撤销于新交所之上市地位的GL Limited（「GL」, 国浩之附属公司）之非执行主席。彼于马来西亚证券交易所 (「马交所」）上市之丰隆银行有限公司 (「丰隆银行」, 其为于马交所上市之国浩联营公司丰隆金融集团有限公司 (「丰隆金融」) 之附属公司) 以及成都银行股份有限公司 (丰隆银行于上海证券交易所上市之联营公司) 担任非执行董事。

郭先生取得英格兰及韦尔斯特许会计师公会(Institute of Chartered Accountants in England and Wales)之特许会计师资格。彼在各行业均积累丰富经验，包括财务、投资、制造及房地产。彼为本公司非执行董事黄上哲博士配偶之胞弟。

黄祖晖先生

现年五十六岁，自二零二零年七月起为本公司之集团董事总经理兼执行董事。

于二零二二年十一月十日，黄先生之职衔重订为本公司集团董事总经理／行政总裁。

黄先生持有香港中文大学社会科学学士学位及工商管理硕士学位。彼亦在哈佛商学院完成综合管理课程。

黄先生在美国、亚洲，特别于中国拥有超过三十年快流消费品经验。黄先生曾于多间《财富》500强跨国企业公司工作，包括金宝汤、美国庄臣、可口可乐和高露洁棕榄。在加入本公司前，黄先生曾担任金宝汤大中华区总裁和美国庄臣大中华区董事总经理。

周祥安先生

现年五十九岁，自二零二一年一月起获委任为本公司非执行董事。

周先生为国浩之执行董事及集团财务总监。

周先生为国浩于伦敦证券交易所上市之一间主要附属公司 The Rank Group Plc之非执行董事。彼亦为GL之执行董事。彼于二零二一年一月至二零二三年三月为国浩房地产之非执行董事。加入本公司前，周先生自二零零六年起担任丰隆金融之财务总监，并在此之前彼在中东及亚洲出任多个高级银行职务逾十年。

周先生持有伦敦大学帝国学院土木工程（荣誉）理学士学位，并且是英格兰及韦尔斯特许会计师公会(Institute of Chartered Accountants in England and Wales)资深会员。彼亦是马来西亚亚洲特许银行家协会（Asian Institute of Chartered Bankers）的会员。彼在金融和银行业拥有逾三十年经验。

黄上哲 博士

现年七十九岁，自一九八四年起出任本公司非执行董事。 

黄博士持有化学工程学博士学位。彼为郭令海先生胞姊之配偶。

罗启耀先生

现年七十四岁，自二零零八年十二月起出任本公司独立非执行董事。彼为本公司董事会审核及风险管理委员会主席及董事会提名委员会及董事会薪酬委员会成员。

罗先生取得加拿大安大略省特许会计师公会之特许会计师及香港会计师公会之会员资格。罗先生在银行、财务及投资业务方面拥有逾四十年之经验。彼曾于多间知名金融机构出任董事总经理职位。

罗先生亦担任香港多间上市公司之其他董事职务包括 Playmates Holdings Limited（彩星集团有限公司）之独立非执行董事兼审核委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会成员；Tristate Holdings Limited之独立非执行董事兼审核委员会主席，薪酬委员会及提名委员会成员；及利亚零售有限公司之独立非执行董事兼审核委员会主席及提名委员会成员。

罗先生曾为马来西亚证券交易所及新加坡证券交易所上市之Top Glove Corporation Bhd. (顶级手套有限公司) 之独立非执行董事及可持续发展委员会成员，直至二零二二年十月三日辞任。彼于二零一八年四月退任一间于纽约证券交易所上市的公司The Taiwan Fund, Inc.之独立非执行董事。

黄嘉纯先生, 银紫荆星章, 太平绅士

现年六十三岁，于二零一三年十一月获委任为本公司之独立非执行董事。黄先生为本公司董事会薪酬委员会之主席及董事会审核及风险管理委员会之成员。

黄先生为国浩之独立非执行董事、董事会薪酬委员会主席，以及董事会审核及风险管理委员会之成员。

黄先生为执业律师及国际公证人，现为一间香港律师行胡百全律师事务所合伙人及联席主席。黄先生于一九八五年三月成为香港合资格律师及在其专业上拥有逾三十年经验。黄先生于一九八二年毕业于香港大学，持有法律学士学位，并于二零零六年取得香港中文大学教育硕士学位。

于二零零二年，香港特别行政区政府(「香港特区政府」)委任黄先生为太平绅士。于二零一八年七月，香港特区政府向彼授予银紫荆星章，嘉奖其对公共服务的贡献。

黄先生之公职包括香港城市大学校董会以及劳工及福利局社会福利咨询委员会之主席。彼亦担任利基金有限公司(前称「忠仆慈善基金有限公司」)之董事，香港赛马会(「香港赛马会」)之董事及香港赛马会若干集团公司之董事。 彼亦为太平洋地区经济理事会有限公司之董事。

黄先生于二零二一年五月获得列入香港律师会(「律师会」)荣誉名册。在此之前，彼由二零零七年至二零零九年曾担任律师会会长。彼亦曾为香港证券及期货事务监察委员会（「证监会」）之非执行董事，并曾担任投资者及理财教育委员会（证监会之附属机构）之主席。黄先生亦曾为香港医院管理局和香港金融管理局外汇基金咨询委员会之成员，及市区重建局之非执行董事。彼亦曾担任司法人员薪俸及服务条件常务委员会委员以及其他公职。

黄先生为凯知乐国际控股有限公司 (于港交所上市) 之独立非执行董事。彼亦曾担任Top Glove Corporation Bhd. (顶级手套有限公司) (于马来西亚证券交易所及新加坡证券交易所上市) 之独立非执行董事，直至二零二二年九月十三日辞任。

何玉慧女士

现年五十八岁，自二零一九年十一月起出任本公司之独立非执行董事。彼为本公司董事会审核及风险管理委员会以及董事会提名委员会之成员。

何女士为香港会计师公会之会员及加拿大特许专业会计师协会*成员。彼亦为特许财务分析师*及特许财务分析师协会*会员。何女士毕业于加拿大皇后大学*，取得商学学士学位（荣誉学位）。

何女士拥有超过三十年的审计及咨询服务经验。于二零零零年至二零一五年期间，何女士为毕马威中国财务服务集团的审计合伙人，亦负责事务所向财务机构提供内部审计、风险及合规服务的业务及会计咨询服务。何女士于资本市场交易及为香港及中华人民共和国的银行进行营运审查拥有丰富经验。

何女士目前是另外数间公司的独立非执行董事，并同时担任多个监管机构的复核审裁处及纪律评判小组成员。

*谨供识别