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董事名单与其角色和职能  
 

南顺(香港)有限公司之董事会(「董事会」)成员载列如下:

 

主席:
郭令海先生
 非执行董事

集团董事总经理:
梁玄博先生

非执行董事:
邓汉昌先生
黄上哲博士
陈林兴先生
曾祖泰先生

独立非执行董事:
罗启耀先生
区炽明先生
黄嘉纯先生,太平紳士

 

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则及企业管治常规守则,本公司已设立三个董事委员会,并制定有关职权范围。各董事会成员于各董事委员会所担任的职位载列如下:

董事会审核及风险管理委员会:
罗启耀先生(主席)
曾祖泰先生
黄嘉纯先生,太平紳士

董事会薪酬委员会:
区炽明先生(主席)
郭令海先生
黄嘉纯先生,太平紳士

董事会提名委员会:
郭令海先生(主席)
罗启耀先生
区炽明先生

 

香港,二零一三年十一月二十日

 
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